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未按规定识别客户身份

  • [股指期货]交通银行黑龙江两宗违法遭罚 未按规定识别客户

    [股指期货]交通银行黑龙江两宗违法遭罚 未按规定识别客户

    中国经济网北京7月31日讯 中国人民银行哈尔滨中心支行今日公布的中国人民银行哈尔滨中心支行行政处罚信息公示表(哈银罚〔2020〕7号、8号)显示,交通银行(行情601328,诊股)股份有限公司(以下简称“交通银行”)黑龙江省分行存在未按规定履行客户身份识别义务;未按规定对账户进行备案两宗违法违规行为。中国人民银行哈尔滨中心支行对其给予警告,并处罚款合计53万元。  林栋时任交通银行黑龙江省分行法律合规部总经理,对交通银行黑龙江省分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负...

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